以太坊钱包中usdt的使用方法（usdt可以参考以太坊钱包）

USDT自出现以来，作为一种稳定价值的数字货币和交易货币，其交易量长期位居全球1000多种数字加密货币交易量的前列，并产生了显着而深远的影响。 -对数字货币市场产生深远影响。 同时，USDT及其中心化发行公司Tether作为一种去中心化、高度自治的市场信仰，一直存在着各种纷争。

USDT疯狂增发的目的是什么？ 1:1对应的美元账户在哪里，如何审计？ USDT用户可以兑换对应的美元面额吗？ Bitfinex 和 Tether 是什么关系？ 比特币阶段暴涨背后真的如披露的那样吗？

这些关键问题仍有待回答。

2月8日，一位名叫Bitfinex的媒体爆料人公开了Tether和Bitfinex高管的公开录音，让Tether陷入“过毛”和“操纵市场”的风波中再次引发公众关注。 Chain Applied Research团队随后展开了一系列调查。

Bitfinex 和马化腾的高管 Phil Potter 在谈话中表示：“我们之前在银行遇到了一些问题怎么把钱包的usdt提到交易所，但我们可以找到解决办法，比如注册一个新的公司账户或者搬到一家空壳公司。” 在比特币行业，每个人都会有各种技能来实现这一点。 由于六个月前的 MegaInternationalbank 丑闻，我们过去无法处理它。 台湾目前正处于严密的海外资本融资过程中。”

泰达币（USDT）是泰达币发行的数字货币。 USDT虽然也是一种数字货币，但它与比特币有很大的不同。 USDT声称，债券的发行严格按照“美元本位”的概念进行。 USDT每发行一次，就会在银行账户中存入一美元，极大地保证了USDT的稳定性，币值围绕美元价格波动。

随着全球对数字货币交易政策的监管日益严格，许多国家的政府已经禁止在数字货币交易所使用法定货币。 在这种情况下，几乎与美元等值的USDT就成为了进入币市的入场券。 如果你想购买数字货币，可以先购买一定数量的USDT，等待合适的时机抄底，然后再用USDT购买数字货币； 同样，出售数字货币时，先将数字货币兑换成USDT，再将现金兑换成相应的法币。

在这种运作模式下，比单纯用法币购买数字货币更安全，而Tether和USDT也成为连接传统银行和数字货币世界的重要纽带。

根据coinmarketcap.com数据显示，目前市场流通的USDT数量为22.23亿枚，当前价格为1美元，也就是说Tether发行了价值22.23亿美元的USDT。 按照Tether的合法运营模式，他的账户中至少应该有22亿美元对应发行同等价值的USDT股份。

这又回到了开头提到的超发问题。 面对公众、用户和监管机构的质疑，Tether并未通过公开渠道提供证据证明储备库的存在。

联德App调查显示，作为进入“币市”的通行证，USDT目前活跃于各大交易平台，似乎受到美元的支撑。 事实上，没有人知道USDT对应的是什么地方。

Tether 的账户里真的有那么多钱吗？

会计师事务所FriedmanLLP出具的审计报告显示，截至2017年9月15日，Tether及其附属公司的银行账户总额为4.43亿美元和1590欧元（约合1970美元）。 根据coinmarketcap，2017年4月市场上USDT的总流通价值为22亿美元。

如果弗里德曼出具的审计报告准确无误，那么Tether账户中的资产与9月15日USDT出具的数字一致。不过值得注意的是，报告中并未披露银行和关联公司的名称.

Friedman LLC 审计报告（2017 年 9 月 15 日）

联德App调查显示，上述报告中Detec的两个钱包地址自2016年以来一直与USDT进行大额交易，并在2017年11月26日之后出现新的交易。USDT钱包地址：1NTMAGCGVPMDGXRQNFKYB3G1FAJYSSFZ。 为了描述方便，我们将报告中的两个钱包地址分别记为a和B，将从链上获取的APP新发现的钱包地址记为C。

钱包：3bbdtxbsjgftrxabugr2jacwruklklktzdiq

钱包B：3MBYQMMSKMSSKC3AGWKJ9FMO5LSPTW1ZBTWXL

C钱包：1NTMAGCGVQPMDGXRQNFKYB3G1FAJYSSFZ

请输入图表

联德APP整理了B钱包自2016年6月14日以来发行的USDT数量，共有22.5% 360 USDT拥有484亿人，与市场上的USDT数量相当。

2016年6月14日至2017年9月15日，B钱包共计4.31亿枚转入钱包aUSDT，与Tether 9月15日的审计报告一致。根据目前可追溯的信息，B钱包为原钱包Tether 平台发行的 USDT，包括大部分增发的 USDT。

2016年6月14日至2017年11月17日，钱包B共向钱包aUSDT转账6610.484亿美元。

2017年11月26日，创建钱包C。 之后，钱包B停止向钱包a转出USDT，将下一笔USDT通过钱包C转出。自2017年11月26日起，共计15.75亿USDT通过钱包C转出钱包B。

目前，钱包a中的USDT数量为零。 2017年12月19日，最后两笔交易分别向C账户转入32642.27137935 USDT和166.55 EUR。 目前C账户USDT余额为960153.48。 也就是说，继钱包B和a之后，发行USDT的官方活跃主钱包是C。目前市场上发行的所有USDT均由该钱包对外交易USDT分配。

2017年9月15日USDT市值（数据来源：coinmarketcap.Com）

USDT市值数据显示，自2017年9月15日起，USDT市值（相当于总发行量）稳定在4.22亿美元左右。五个月后的2017年4月，Tether在台湾的银行业务终止，所有国际转账与 Tether 相关的交易被台湾银行拒绝。 同时，根据市值数据显示，USDT的首次大规模增发始于2017年4月和5月。

2017年9月15日审计报告出炉后，USDT暂停发行1个半月，2017年10月28日开始近乎疯狂发行USDT。 Tether 表示，每次发行 USDT 都代表美元储备。 USDT数量从9月15日的4.22亿开始暴涨。截至2018年2月21日，据联德App统计，市场流通的USDT为22.19亿美元，也就是说Tether的账户需要22.19亿美元美元储备。 如此大规模增发的背后，Tether目前没有相关证据证明存入金额和账户发生相应变化。

2018年2月21日USDT市值（数据来源：coinmarketcap.Com）

也就是说，从2017年9月的4亿美元市值到2018年2月的22亿美元市值，在不到五个月的时间里，Tether必须额外储备18亿美元来满足USDT增发后支撑的资金。 这么大的现金储备能完成吗？ 我们不知道。

2018年1月，Tether的前审计事务所FriedmanLLP宣布终止合作。 目前，没有一家审计公司表示正在为 Tether 的财务状况提供审计服务。 到目前为止，它还没有披露它应该披露的数据。

Tether在公开流通的数字资产信誉背书上承担了这么大的责任，却没有经过审计，迟迟不披露最新的储备信息和发行信息。 在强调流程和透明操作的去中心化市场中，这显然不是一个可靠的方案。 的形象。

Bitfinex与Tether利益关系调查

Bitfinex 和 Tether 之间的裙带关系在操纵比特币价格方面受到了最多的关注。

2015年2月USDT发布时，比特币期货交易量最大的交易平台比特币宣布支持USDT交易。 随后，币币交易平台poloniex也支持了USDT。 USDT 使用 Omni（前身为 mastercoin）协议发行和交易。 Omnicoin可以说是市场上第一个基于比特币区块链的2.0货币。 因此，USDT的交易确认等参数与比特币一致。 据Tether首席技术官兼联合创始人克雷格·塞拉斯（Craig Sellars）介绍，用户可以快速将美元转入Tether提供的银行账户，或者通过Bitfinex交易所兑换USDT。

根据2月24日全球交易量排名，Bitfinex以589亿元的交易量排名第四。 Bitfinex 和世界上最大的数字货币交易所之一的 Tether 有着非常密切的私人关系。

根据彭博社提供的海外资料查询，2012年在维尔京群岛注册的一家名为ifinex Inc.的公司的CEO是Jean-Louis van der Zhao Benshan先生。 IFInX公司目前经营Bitfinex业务，显示Bitfinex成立于香港美国银行大厦1308号。

从香港官网查询可以看出，Bitfinex于2013年3月8日在香港注册，注册地址也是美国银行大楼1308号。 然而，2014 年 4 月 29 日，Bitfinex 更名为 Renbee。 人人蜂官网显示，它是一家金融科技公司，目前正在开发中，尚未投入运营。

Tether在香港也有注册公司，公司董事也是van der Velde先生。

综合公开信息显示，Bitfinex与Tether的CEO、CFO、首席战略官等核心人物高度吻合。 所以，准确地说，Bitfinex 和 Tether 是几乎同一个人控制的公司。

解构两家公司的权力关系后，回过头来看，Tether是否质疑通过增发与Bitfinex合作操纵比特币价格，这在数据追踪上有所体现。

今年 1 月，一份匿名报告显示，根据记录，比特币价格上涨的 48.8% 与 USDT 的增发有关。 在记录的 91 次 USDT 发行中，比特币的价格在新的 USDT 转移到 Bitfinex 钱包后的两小时内开始上涨。

Tether 分析报告作者预测，如果 USDT 和 Bitfinex 表现可疑，BTC 价格将下跌 30%-80%。 这个预测是准确的。 2 月初，比特币价格一路下跌至 6400 美元。

理论上，USDT是一种独立于比特币市场发行并与美元挂钩的数字货币。 如果没有人在操纵它，USDT（音译）就不会带动比特币市场的涨跌。 USDT增发等值美元。 要证明USDT的增发是否操纵了比特币价格的上涨，首先要判断USDT的增发时间是什么时候，增发后比特币市场发生了什么。

Liandeapp获得的匿名报告中，作者采用Kolmogorov-Smirnov检验（Andy-Smirnov test）方法分析变量是否符合一定分布，对比USDT发行量与比特币价格是否存在显着差异改变。 p值越接近0，说明两者相关性越低，p值越接近1，说明两者相关性越高。 如果 p 值大于 0.05，则认为存在显着差异。 通过对比USDT发行前后的比特币价格数据可以明显看出，在USDT发行前的几个小时内，该比例非常稳定，但在USDT发行后的几个小时内，比特币与USDT的相关性明显增加. 报告的验证结果也表明，USDT的增发与比特币的上涨有关。

Tether 报告分析数据

如果这些分析模型难以理解，我们可以通过下图直观地看到比特币价格与 USDT 流通量的关系（黑线代表比特币价格，红色区域代表 USDT 流通量）。 从2017年4月到2017年12月底，在USDT疯狂增发的同时，比特币也在疯狂上涨。

“这变得越来越令人担忧。” Pantera Capital（刘亦菲资本）联席首席投资官Joey Krug表示：“这意味着从去年12月到今年1月，大量发行USDT可能并不真实。”

如果Tether发行的每一个USDT都有相应的美元作为后盾，那么这种大幅增长可以说是处于数字货币疯狂上涨的阶段怎么把钱包的usdt提到交易所，市场对USDT作为交易媒介的需求也随之增加。

但是，如果这些USDT是凭空产生的，没有相应美元资产的支撑，Tether疯狂增发10亿多枚USDT，根本就没有成本。 通过将这些USDT分发给众多投资人，将投资人的资金转向购买USDT，并利用这些资金或直接使用新发行的USDT购买大量比特币等数字货币资产，快速增加流通量。相应的数字货币市场，拉高比特币等数字货币价格，寻找合适的高位出货机会。

在此过程中，Tether利用Bitfinex进行比特币与其他数字货币的大规模交易，并在发行USDT后寻求溢价，推动数字货币价格变动。

正如 Tether 当初承诺启动等值美元资产的 USDT 储备以确保币价稳定一样，其如今最大的信任危机仍然在于其美元账户资产和 USDT 发行量无法提供实时透明的信息。

这些天持有等值美元储备的 Tether 神秘账户在哪里？

2 月 20 日，据 Liandeapp 报道，荷兰三大银行之一的 ING（恩格斯）证实，Bitfinex 在该银行有账户，并愿意为该公司服务。

ING 发言人哈罗德·鲁斯肯（Haroldreusken）也证实 Bitfinex 和 Tether 在 ING 有账户，但 ING 没有提供关于 Bitfinex 账户的其他信息。 自去年 4 月台湾银行和富国银行与 Tether 断绝业务以来，Tether 神秘的银行账户（超过 22 亿美元）一直是个谜。 现在Bitfinex在荷兰的账户已经被披露。 Tether 的神秘叙述是否也与 ING 有关，耐人寻味。

面对迫在眉睫的舆论，ING银行近日公开表示，“客户不能在ING买卖比特币，但我们不会拒绝在交易所（例如通过ideal）进行加密货币交易的客户。如果有迹象表明客户ING 可能会出于任何其他洗钱、欺诈或善意行为的原因冻结客户账户并终止银行关系。”

据彭博社报道，美国商品期货委员会（CFTC）于 2017 年 12 月 6 日向 Bitfinex 和 Tether 发出传票。在两家公司正式回复的邮件中，Bitfinex 和 TetherX 表示“我们不会对任何此类请求发表评论。 “ 与此同时，监管另一方CFTC的发言人也拒绝就数字货币业务相关问题置评。 关于 CFTC 为何向 Bitfinex 和 Tether 发出传票的公开信息很少。

一位不愿透露姓名的币圈资深人士告诉联德APP，其实他在将近两个月前就收到了USDT可能出现问题的消息。 因此，此人及其身边的资深数字货币投资者迅速清空了自己的USDT资产，不再以USDT作为交易其他数字货币的媒介。 尽管USDT作为中心化数字交易货币一直存在超发、垃圾、流通、价值背书不透明等问题，但它已经成为比特币和以太币之外交易量最大的数字货币，并持续影响着数字货币市场的价格波动。

“即使USDT下跌，我相信很快也会有新的替补接班。据我所知，USDT在国内外有好几支队伍。” 该人说要链接应用程序。 （本文获取自独家发布链应用，未经授权禁止转载。下载地址：）

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