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商城充值算不算非法集资？

imtoken冷钱包下载 2023-04-25 05:48:15

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会员卡充值算非法集资吗？-法律知识|HuaLaw.com

不属于。

传统意义上的会员店是指通过组织和管理会员来实现购买和销售的商店。其特点之一是仓库式销售，二是利用会员制锁定目标客群。目前，我市零售业会员形式多种多样。一种是“纯粹”意义上的会员制商店。这种店铺完全按照传统的会员制模式进行管理和营销。消费者进入会员店购买商品的前提必须首先成为公司的会员，因为会员店经营的目的是保障所有会员的利益。还有一家中西合璧的会员店。这类会员制企业要么采用仓储式销售模式，要么采用非仓储式销售模式。消费者进入企业购买商品的前提不一定是企业会员，但会员和非会员购买商品需要支付的费用不同，前者支付的费用远低于后者。虽然表现形式不同，但每个公司“会员制”的目的都是一样的，就是通过会员制来锁定公司的目标客户。

商家提出，用现金为会员卡充值的行为不属于非法集资，只有被认定后才能认定为非法集资类。提醒大家面对充值会员卡活动要谨慎。非法集资活动或行为不为当事人所了解。为了对自己有利，最好和华旅网的律师商量一下。

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在当今社会，作为国家公职人员，理应秉公执法，严格遵守要求，但在现实生活中沉迷于走私的人，将涉嫌违法犯罪。新刑法对放纵走私罪的处罚标准是什么？让我们来看看华录网小编给出的相应答案。

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会员充值违法吗？-法律知识|HuaLaw.com

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代购是现实生活中的一种流行行为。常见于海淘和网购。今天华录网小编就为大家详细解答代购是否合法的问题。

不确定。在我国，户籍不等于居住权。户口只是指一个人的居住地，与是否有居住权没有必然关系。而是否落入户口也是因户口本上的人自然产生或申请后同意加入，所以户口本与是否有居留权无关。

根据《民法典》的规定，员工是否享有公司住房的居住权，取决于公司是否为员工设立了居住权。居住权成立的，职工在居住权期限内有权占有和使用房屋。

物权是重要的公民权利之一。物权人对动产或不动产享有物权后，一般享有对该动产或不动产的处分权。物权分为所有权、担保物权和用益物权。所有权的权利之一。那么民法典是否有权处分所有权呢？华录网小编整理了相关知识，希望对大家有所帮助。

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楼下超市推出的充值返利活动是不是非法集资？ - 知乎

2020年初的疫情给全社会的经济带来了巨大的冲击。许多企业因资金链紧张而面临倒闭，因此想通过各种方式融资。最常见的方法是推出充值和返利活动。例如，楼下的水果店和超市门口都有一块大大的广告牌，上面写着“充值500返300，购物立减20%”等标语。

那么，这种充值返利融资是否属于非法集资？

关于这个问题，我们先来看看变相吸收公众存款是什么意思。

所谓变相吸收公众存款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举了变相吸收公众存款的行为：包括

（一）采取回本销售、售后租赁、约定购回、出售房地产股份等方式非法吸收资金，没有房地产销售的真实内容或者不以销售房地产为主要目的；

（二）以转让林权、委托管护等方式非法吸收资金的；

（三）以代种（养）、租种（养）、联种（养）等方式非法吸收资金；

（四）以商品回购、委托销售等方式非法吸收资金，没有销售商品或者提供服务的真实内容，或者不以销售商品或者提供服务为主要目的；

（五）没有发行股票、债券的真实内容，通过虚假转让股权、出售虚假债券等方式非法吸收资金的；

（六）在没有募集资金真实内容的情况下，通过借用境外资金、出售虚构资金等方式非法吸收资金；

(七)冒充保险公司、伪造投保单证等方式，在没有销售保险真实内容的情况下，非法吸收资金的；

（八）以入股方式非法吸收资金；

（九）以委托理财方式非法吸收资金；

（十）利用民间“协会”、“社区”等组织非法吸收资金的；

（十一）其他非法吸收资金行为。

通过对一系列行为的列举，我们可以得出类似的结论，变相吸收公众存款是指集资人表面上以实际操作为主要目的的非法集资，实际上主要是目的是吸收资金。变相吸收公众存款与正常经营活动下充值返利的区别在于，吸收资金的主体主观目的不同。

这一结论看似没有问题，但实际上仍无法认定充值返利融资行为的性质。因为，无论是以实际经营为目的的充值返利融资，还是以吸纳资金为目的的充值返利融资，其客观反映的行为往往是相同的，即已经实施了吸纳公款的行为。这最终会导致两种极端情况。一是在实际经营情况下，只要坚持募集资金是为了实际经营目的，真正的集资人就可以有罪；但是，司法机关以吸收公众存款有利可图的单位不具备吸收存款资格为由，构成非法集资，想定谁定罪，完全违背主观与主观相一致的原则。客观性。

显然，在这两种极端情况下，无论是无罪还是定罪，都存在问题。

从非法集资的相关法律法规来看，这个问题似乎很难找到突破口。那么，我们能否换个角度，即从“资金提供者”的角度来看待这个问题。也就是说，在实际操作的情况下，什么样的充值返利融资才算真正的市场经济活动，而不是非法集资。

所谓“资金提供者”，在非法集资案件中常被称为集资参与人。这个称谓几乎让每一个“资金提供者”都难以接受，因为这个称谓意味着提供资金的一方已经被认定为积极帮助集资者实施非法集资活动，为非法集资提供资金支持。这对于更愿意称自己为投资者或受害者的“基金提供者”来说是无法接受的。

即“资金提供者”认为自己在投资理财过程中受骗或受骗，支付了资金，不慎落入非法集资圈套，造成自身财产损失。所以，无论权力受损，还是“受资方”构成非法集资，“出资方”始终认为自己在投资，是投资人。

现在问题越来越明显了。

一般情况下，正常营业的水果店、超市进行充值返利活动时，即使“资金提供者”参与活动，即使对任何折扣感兴趣，他们通常也称自己为消费者，而不是投资者。

这里的区别很明显。

如果“资金提供者”一直以投资人自居，那么可以认为，不具备吸纳公众存款资格的单位进行的充值返利活动，可以视为变相吸纳公众存款的行为。反之，如果“资金提供者”始终将自己视为消费者，那么相关企业的充值返利融资行为就可以视为正常的商业活动。

这时候，很多人可能会反问，如果按照你的说法，只要“资金提供者”在作证时声称自己是消费者，那岂不是“主观上”有罪？

这种说法很糟糕。

在非法集资案件中，司法机关往往会收集大量“资金提供者”的证词。如果感言中几乎所有的人都声称自己提供资金是为了公司承诺的高额利息，以获取未来的利益为目的，即使“资金提供者”自称是消费者，也还是要确定为投资者或筹款参与者。有关单位推出的充值返利融资行为USDT违法吗属于诈骗吗，是变相吸纳公众存款的行为。

反之，如果在见证中，几乎所有的见证都说只是觉得这个折扣不错，可以换更多的商品。如果他们对折扣感兴趣，而不是为了获得未来的利益，那么“资金提供者”确实是普通消费者。本公司的充值、返利活动可视为正常的经营活动，不能轻易认定为变相吸收公众存款的行为。

当然，这样想这个问题还是有一些漏洞的。也就是说，不能要求司法机关在“收款人”被拘留后，通过“收款人”的证词来判断“收款人”相对模糊的行为是否构成非法集资。毕竟一旦采用这种方式，对市场经济造成的损害是不可预测的，同时也会给正规企业带来不可磨灭的损害。

其实在上面的内容中，我们提到了作为“资金提供者”的两种心态，一种是消费者，一种是投资者。消费与投资的区别在于，消费是满足人类即时需要的过程，而投资是延迟满足需要的过程。

因此，通过“资金提供者”不同心态对应的“资金接收者”的客观行为，我们发现对应的“资金接收者”的客观行为往往与“资金提供者”的不同心态完全不同。 ”。

即“资金提供者”作为消费者，往往对应“资金接收者”的充值返利，使得“资金提供者”在充值后及时得到返利结果，可以随时购买产品或在很短的时间内。立即兑换以满足购物需求。 “资金提供者”作为投资人，往往对应“资金接收者”的充值返利，只能让“资金提供者”在约定期限后才能获得相应的返利优惠。挑选。

因此，我们可以得出这样的结论，充值返利型合法经营活动与充值返利型非法集资的区别在于：

第一，充值返利类的合法经营活动，可以让“资金提供者”在充值后立即或极短时间内得到返利结果，即刻满足“资金提供者”的消费需求，也满足了“资金提供者”的消费需求。 “收款人”的需要。 “不仅需要融资，还需要清库存。充值返利式的非法集资，就是在约定的期限后进行返利，通常无法立即存入，只能通过这种形式定期回扣可以让“资金提供方”的本金不断转移，综合来看，拆东墙补西墙主要满足资金池“资金接收方”的融资需求。

二、充值返利类合法经营活动，或类似的有奖销售、彩票销售，受《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规规范，如彩票式中奖销售，奖金式有奖销售。有奖彩票销售，最高奖金额不得超过5万元。有奖红利式销售，是指向符合一定条件的消费者或者相关公众提供金钱、商品或者其他利益的行为。是附于或依附于销售行为的礼物。这种依赖性的馈赠价值往往并不大。非法集资类消费返利往往返利金额较大，将消费行为转变为直接投资行为。

第三，从消费者的角度来看，充值返利类合法经营活动的核心目的仍然是消费。因此，消费者购买商品的数量和充值金额往往符合日常消费认知。一般情况下USDT违法吗属于诈骗吗，消费者不会一次性购买超出自身需求的非生活必需品。在充值返利型非法集资中，消费者本质上是投资者、集资参与者或集资的受害者，其参与充值返利的消费行为往往是通过购买、大量、明显不合理的高价或用于投资的低价相关返利商品。

第四，对于充值返利类合法经营活动，消费者获得的相关返利往往用于相关指定消费场景，甚至只能购买指定相关产品。但在非法集资消费返利活动中，投资者往往获得相关的返利或可公开兑换货币的对价，其性质已成为一种直接投资行为，而非单纯的消费行为。

百度知道-信息提示

这是非法集资吗？什么是非法集资？ - 知乎

充值金额能够获得相应对价服务的，不属于非法集资；

如果只是为了获得股权而投入资金，则属于非法集资，涉嫌非法吸收公众存款。

根据最高人民法院2010年颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条

非法集资罪是几种犯罪的总称，主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

1.没有房地产销售的真实内容或者不以销售房地产为主要目的，采取回扣销售、售后租赁、约定回购、销售房地产股份等方式非法吸收资金的；

2.通过转让林权、代为管护等方式非法吸收资金的；

3.以代种（养）、租种（养）、联种（养）等方式非法吸收资金；

4.以商品回购、委托销售等方式非法吸收资金，没有销售商品或者提供服务的真实内容，或者不以销售商品或者提供服务为主要目的；

5. 没有发行股票、债券的真实内容，通过虚假转让股权、出售虚假债券等方式非法吸收资金；