如何识别和防范加密货币“杀猪盘”骗局？

据泰山财经1月22日消息，日前，菏泽市反诈骗中心在官方微信平台发布警情通报：2021年1月10日，张某报警称，其遇到一名网友在网上诱导外国人投资比特币，双方经常聊天交流。 发展成恋人关系。 聊天中，张某下载了一款网友推荐的“数字货币”APP，投入1万本金，每天收益500元。

随后，张某按照对方的指导操作，被诱导充值30万元，最后发现无法提现。 同时，网友也拉黑了他。 这时，张某意识到自己被骗了，于是报了警。

2020年8月，毛先生通过微信添加了一个在线好友。 该网友推荐毛先生在某平台投资加密货币。 最终，毛先生被骗走31万元； 同月，王女士通过交友网站认识了一名男子。 在他的指导下，他在加密货币交易中被骗了86万元； 与王女士的遭遇类似，孙女士和于女士也分别被骗了99万元和102万元。

现阶段，随着网络社交的普及，围绕网络社交的“杀猪盘”诈骗案件层出不穷，而且涉案金额非常庞大。 这不仅给网络社会环境带来了极大的负面影响，也给受害人带来了严重的经济损失和精神伤害。

在传统的“杀猪盘”诈骗过程中，诈骗分子一般通过交友交友平台诱导受害人参与理财、博彩游戏、外汇、加密货币交易等虚假投资，进而实现“杀猪盘”诈骗。 而由于去年以来加密货币市场的暴涨，很多人为了避免“走空”，在不了解新技术的情况下就跑进了市场。 “杀猪盘”的诈骗套路诱导外国人投资比特币，所以很容易上当受骗。

如何识别和防范加密货币“杀猪盘”骗局？

其实，各种“杀猪盘”型号大同小异。 一般情况下，“杀猪”的犯罪路线为：利用猪槽找猪（通过交友工具扩充好友列表）-喂猪（按剧本聊天）-养猪（确定关系） ) - 猪屠宰（欺诈）。

通常，骗子会利用社交平台与受害人建立联系，然后添加受害人的微信、QQ等方便转账的社交账号，然后构造投资老师、“高富帅”、“白富美”等虚假身份》等虚假身份结识受害人，并通过Chat取得受害人的信任。 在聊天过程中，他们会通过“暗示”或在朋友圈发布获利单等方式，制造假象迷惑受害人，最终借机吸引受害人投资。

受害人上钩后，骗子会先诱导其注册虚假平台账号。 在这些虚假平台中，骗子通过系统操纵让受害人获取微薄利润，然后不断诱导其加大投入。 当受害人投入大量资金后，平台就会开始出现亏损。 当受害人意识到不对劲时，骗子往往会找各种理由搪塞推卸责任。 甚至会以“亏本赚回来”等理由，引诱受害人继续加大投资，以期挽回本金。 如果受害人不再上钩，骗子就会直接拉黑，最终消失无踪。

在加密货币“杀猪盘”中，骗子主要利用受害人对区块链技术和加密货币一无所知，然后以投资为名，让受害人先到正规交易平台用现金购买加密货币，然后引诱 对方将购买的加密货币转移到诈骗者指定的虚假平台或地址。

一旦受害人将购买的加密货币转移到骗子指定的虚假平台或地址，受害人的资金实际上已经转移到骗子的口袋里，这将给受害人造成无法弥补的财产和精神损失。

火币风控系统已成功识别并拦截多名疑似杀猪受害者。

实际案例：2020年12月，某用户在网恋好友的引导下下载了火币、比特派、来宝群等APP。 据网友介绍，受害用户原本打算通过火币平台购买USDT，但由于火币风控严格，用户仅完成了一次USDT购买，随即收到火币官方平台关于“投资”的安全提醒。网上约会引起的欺诈”。

虽然用户被火币成功识别拦截，但他并没有意识到自己已经陷入了“杀猪盘”。 在骗子的引诱下，他通过其他平台购买USDT，转入骗子指定的假期货交易平台，最终被骗走135万元。 但事实上，绝大多数被火币封杀的用户最终都会停止冒险交易，最终避免落入“杀猪”骗局。

火币天眼提醒，杀猪骗局的背后，其实是针对各种社会场景制定的较为严密的行为逻辑和黑色产业链。 要提高防范意识，不要轻易相信网恋婚恋平台上所谓的“高富帅”、“白富美”。 涉及到钱的时候，要注意核实对方的身份。 凡是自称是投资老师，声称知道某个平台存在漏洞或者内部人可以操纵套利的，都是骗局。